Blockchain è il prossimo più grande disgregatore dall'emergere di Internet. La maggior parte delle persone è consapevole che la tecnologia blockchain è la pietra angolare di tutte le transazioni di criptovaluta che avvengono in tutto il mondo. Anche se la blockchain promette sicurezza, immutabilità e trasparenza, criptovaluta le transazioni sono ancora vulnerabili ad hack/attività fraudolente. Blockchain Analysis è un vero toccasana per individui/organizzazioni per identificare tali truffe, frodi e transazioni sospette.
Questo blog mette in evidenza tutti i dettagli dell'analisi blockchain per farti capire meglio - Continua a leggere!
Che cos'è l'analisi blockchain?
Sommario
Funzioni dell'analisi Blockchain
L'analisi blockchain offre una gamma assortita di soluzioni, tra cui il monitoraggio delle transazioni, le valutazioni dei rischi, gli strumenti di indagine, ecc. L'obiettivo principale è quello di mettere in relazione gli indirizzi della transazione con identità in tempo reale e fornire strumenti per analizzare le attività della transazione. Le varie funzioni degli strumenti di analisi blockchain includono: 
Strumenti di indagine: Offre strumenti di visualizzazione per controllare manualmente le transazioni e i loro indirizzi.
In che modo le forze dell'ordine utilizzano l'analisi blockchain
L'uso di questi strumenti fornirà alle forze dell'ordine risorse dedicate e splendide tecniche per l'intelligence blockchain. Gli strumenti saranno davvero utili per identificare i portafogli contaminati, valutare i punteggi di rischio per gli indirizzi dei portafogli, analizzare le transazioni, strategie basate sull'intelligenza artificiale per contrassegnare comportamenti strani e misteriosi degli attori, ecc. Tutti questi metodi possono facilmente scomporre il crimine crittografico in parti più piccole e contribuiscono notevolmente a capire la vittima.
D. Quali sono le sfide per l'analisi blockchain?
Anche se questi strumenti aiutano a identificare truffe o attività fraudolente, i detentori di criptovalute esperti superano in astuzia gli strumenti utilizzando varie tecniche e strategie. Alcune delle tattiche includono,
Creazione di mixer: Unisce gli input di molteplici mittenti e mantiene i loro indirizzi univoci sotto mentite spoglie. Questi input misti verranno forniti da un'unica fonte e rende anonimi tutti gli altri indirizzi.
Creazione di più portafogli: È davvero difficile tracciare le transazioni quando esistono molte transazioni da più portafogli.
Servizi non detentivi: Le persone preferiscono scambi decentralizzati o scambi in cui i regolamenti KYC non sono obbligatori.
D. Gli scambi di criptovalute in tempo reale utilizzano questo strumento?
Sì, exchange famosi come Binance e Coinbase utilizzano strumenti di analisi blockchain. Lo fanno per esaminare le transazioni crittografiche e rispettare l'applicazione dell'AML (antiriciclaggio). E questo è uno dei motivi principali per cui questi scambi si presentano come gli scambi più sicuri.
Avvolgendo
Quando l'analisi blockchain è il salvatore per le entità finanziarie, lo stesso vale anche per gli individui. Se sei nuovo nel regno delle criptovalute, è molto importante rimanere proattivi. Soprattutto, non dovresti perdere il controllo. Ogni volta che pensi di investire, è meglio chiedere consiglio agli esperti del settore. Inoltre, devi dedicare del tempo di qualità alla ricerca prima di giungere a una conclusione. Non essere mai entusiasta di vedere un enorme ritorno sui piani di investimento o sulle loro pagine di destinazione dall'aspetto professionale; potrebbe essere una trappola. Nessuna organizzazione legittima ti costringerà a investire rapidamente per ottenere rendimenti elevati. Quindi, pensaci due volte prima di agire.
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